В Киеве разоблачили очередную жилищную аферу

Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в г. Киеве совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины разоблачили жилищную аферу.

Как выяснили налоговики, еще в 2005 году житель Крыма создал в Киеве строительную компанию, которая должна была заниматься строительством жилых домов. Для этого в 2007-2008 годах он начал заключать инвестиционные договоры с физическими лицами для финансирования строительства жилого дома.

Однако, как оказалось, в этом доме на одну квартиру претендовали несколько будущих владельцев. Таким образом, горе-строитель набивал карманы деньгами не платя налоги и даже не собираясь, собственно, начинать строительство.

Стоит отметить, что на сегодня инвесторы квартиры так и не получили, а заплаченные средства им не возвращены. Всего же псевдо-застройщик собрал более 6 миллионов гривен вкладов. Чтобы присвоить эти средства, он через ряд фиктивных фирм выводил их за границу. Государство же недосчиталось 1 миллион гривен налогов.

Против бизнесмена возбуждено уголовное дело по факту растраты чужого имущества по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 и частью 3 статьи 212 Уголовного Кодекса Украины.

Следствие продолжается.

 

Useful information сопровождение сделок с недвижимостью полежаевская
проблемы при переезде из сносимого жилья
продольный переулок между новинским и горбатым смоленская площадь
moynaki.com.ua
управление недвижимостью компании